【 消保提示】常见洗钱犯罪案例之利用人寿保险洗钱案 返回列表页>>

现在消费者对反洗钱的意识逐渐加强,越来越多的公众知道:洗钱活动可以渗透到我们生活的方方面面,需要我们时刻保持警惕,预防洗钱,保护自己。但洗钱的手段也逐渐多样化,下面为大家分享常见的犯罪案例,避免大家上当受骗。

在某人寿保险股份公司上报的交易报告中显示,王某交保费2.65亿元,经查实与其身份不符,资金来源不明,涉嫌洗钱。经中国反洗钱监测分析中心监测,王某及其多个交易对手均具有大量银证转账记录和证券交易记录。经证监会立案调查,发现王某向刘某出借资金,刘某利用实际控制的基金专户操纵6只股票,违法牟利772.21万元,证监会决定没收其违法所得,并罚款2316.62万元。

王某在5家保险公司累计投保约3.19亿元,超出正常保障需求,其投保行为的实质是转换违法所得的形式,属于典型的洗钱行为。

太保产险北分提醒大家,我们应当自觉维护国家利益,了解反洗钱知识,不要轻易为其他人办理金融业务,不为洗钱活动提供方便,并积极对涉嫌洗钱犯罪行为进行举报,这是每个公民应尽的义务。

【 消保提示】常见洗钱犯罪案例之利用人寿保险洗钱案
北京分公司 2021-03-12 24

现在消费者对反洗钱的意识逐渐加强,越来越多的公众知道:洗钱活动可以渗透到我们生活的方方面面,需要我们时刻保持警惕,预防洗钱,保护自己。但洗钱的手段也逐渐多样化,下面为大家分享常见的犯罪案例,避免大家上当受骗。

在某人寿保险股份公司上报的交易报告中显示,王某交保费2.65亿元,经查实与其身份不符,资金来源不明,涉嫌洗钱。经中国反洗钱监测分析中心监测,王某及其多个交易对手均具有大量银证转账记录和证券交易记录。经证监会立案调查,发现王某向刘某出借资金,刘某利用实际控制的基金专户操纵6只股票,违法牟利772.21万元,证监会决定没收其违法所得,并罚款2316.62万元。

王某在5家保险公司累计投保约3.19亿元,超出正常保障需求,其投保行为的实质是转换违法所得的形式,属于典型的洗钱行为。

太保产险北分提醒大家,我们应当自觉维护国家利益,了解反洗钱知识,不要轻易为其他人办理金融业务,不为洗钱活动提供方便,并积极对涉嫌洗钱犯罪行为进行举报,这是每个公民应尽的义务。