一公司非法吸存260余万元,被警方全数追回并于昨日发还。
今年3月下旬,宜昌警方接到群众举报,一群自称 宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司员工 的人,专门针对买菜路过的大爷大妈进行投资理财宣传,怀疑其中有问题。民警随后调查发现,这些人以参加宣传会、发放免费奖品为噱头,吸引老年人出钱参与公司 实体投资 ,有非法吸收存款的嫌疑。
当地警方展开调查。调查显示,今年1月,宜昌浩为混凝土有限公司法人代表向某为融资,授意其侄子彭某为法人代表成立宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司,同时将浩为混凝土有限公司法人代表变更为其侄女彭 丽。后彭丽代表浩为公司与宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司彭某签订融资委托协议,以浩为混凝土公司需要资金为由,委托宜昌金宝行对外融资500万元。
金宝行公司在没有获得资格的情况下,安排业务经理,通过在大街上发放广告单等方式,以每月支付高额利息、投资到期返还本金为诱饵,吸收存款总额达260余万元,签约人数达77人。
4月2日,警方在宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司抓获涉嫌犯罪人员3人,经审查,3人如实供述了未经依法批准,非法吸收公众存款的犯罪事实。
昨日,西陵警方介绍,经过努力,目前260余万元赃款全部追回并现场发还。
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